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ED突击搜查了16个州的300家空壳公司

点击量:   时间:2017-11-04 09:20:16

新德里:在其最大的壳牌公司业务之一,ED周六对全国110个校园和300家空壳公司进行了突击搜查所有这些公司都被怀疑在取消期间涉及可疑和非法交易一位官员已经提供了这些信息在这场全国性的活动中,大约16个州的许多代理团队突击搜查了300家空壳公司的办公室这些谁去袭击的地方是德里,钦奈,加尔各答,昌迪加尔,巴特那,兰契,艾哈迈达巴德,布巴内斯瓦尔和班加罗尔他说,“孟买,德里,钦奈,资金正在班加罗尔和许多大企业的房子在不同的城市,如加尔各答”洗钱防治法(PMLA)和外汇管理法案(FEMA)洗钱和此次袭击是为了调查非法外币交易案件据官方消息来源称,这项行动是上个月政府根据总理办公室的指示设立的特别工作组根据教育署授权的一部分专责小组收入秘书和公司事务的秘书监测担任共同主席去监管部门和执法机构对壳公司的行为发布者: